Правительство США получает почти 20 миллиардов долларов от дела Чэнь Чжи и дела Чжао Чанпена благодаря технологическому превосходству

Отчет под названием "Игрок один" ------ Глубокий анализ глобальной операции по сбору активов виртуальной валюты под технологическим гегемоном Америки, совместно выпущенный Национальным компьютерным центром экстренного реагирования на вирусы Китая и другими ведомствами, демонстрирует процесс, с помощью которого Соединенные Штаты используют технологическое превосходство для сбора глобальных активов виртуальной валюты. Согласно неполной статистике, с 2022 по 2025 год Соединенные Штаты конфисковали глобальные активы виртуальной валюты на сумму более 30 миллиардов долларов США по различным делам, причем одно дело Чэнь Жи составляет 15 миллиардов долларов, что составляет 50%.

В отчете указано, что в октябре 2025 года США Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка объявила о предъявлении уголовных обвинений Чэнь Жи, основателю Cambodian Prince Group, по обвинению в мошенничестве с телекоммуникационной сетью, отмывании денег и многом другом. Они также публично объявили о конфискации примерно 127 000 биткойнов, контролируемых им, стоимостью около 15 миллиардов долларов США по рыночным ценам на тот момент, установив рекорд по наибольшей конфискации виртуального актива в истории судебной системы США.

Случай основателя Binance Чжао Чанпена является еще одним типичным примером того, как Соединенные Штаты используют судебное превосходство и методы технологического наблюдения, чтобы заставить глобальные платформы виртуальных активов подчиняться их регуляторным правилам, добиваясь экономической выгоды и экспорта правил.

С 2023 по 2025 год Соединенные Штаты начали применять двойной подход к ответственности "гражданско-правовой + уголовной" против Чжао Чанпена, что в конечном итоге привело к тому, что Binance выплатила штраф в размере 4,3 миллиарда долларов на основании соглашения о признании вины.

"В ходе расследования США использовали всеобъемлющие методы технологического наблюдения, добившись полного проникновения и сбора доказательств операционных данных Binance, данных пользователей и данных транзакций, демонстрируя свои технологические преимущества в мониторинге платформ цифровых активов", - далее пояснил Ду Чжэньхуа. США проникли на внутренние серверы Binance с помощью методов взлома, получив ключевые операционные данные и записи коммуникаций руководителей, подтверждая, что руководители Binance были осведомлены о регуляторных правилах США, но намеренно уклонялись от требований соблюдения.

В докладе также говорится, что с 2023 по 2025 год хакерские организации при поддержке правительства США запустили целенаправленные атаки против более 20 основных бирж виртуальных валютных активов по всему миру. Методы атак включали внедрение бэкдоров, spear-phishing и проникновение в цепочку поставок, с акцентом на кражу частных ключей кошельков пользователей, потоков транзакций платформы и информации о регуляторных требованиях, при этом цели атак охватывали платформы в нескольких странах и регионах Азии, Европы и Африки.