KuCoin отрицает массовый отток биткоинов после введения KYC

В KuCoin заявили, что информация об оттоке BTC с платформы после новостей о верификации не соответствует действительности. Речь идёт о данных аналитиков Onchain School от CryptoQuant , согласно которым с момента появления слухов о KYC (5 июня 2023 года) и до официального запуска политики (28 июня) резервы биржи якобы упали на 77,6% . Снижение объёмов биткоина на централизованных платформах обычное явление. Но резкий спад у KuCoin вызвал бурную реакцию. Аналитики считают, что пользователи стали намного острее реагировать на любые темы, связанные с приватностью. KuCoin ответила на обвинения Как только в сети появились сообщения, что из KuCoin вывели более 77% всех биткоинов, биржа не стала молчать. Там сразу заявили, что информация неверная, а озвученные цифры, цитата, «не отражают действительное положение дел». Поводом для шума стал отчёт Onchain School , аналитики написали, что с июня 2023 года резервы BTC на платформе снизились с 18 300 до 4 100 монет . Всё это происходило на фоне разговоров о том, что биржа ужесточит правила и сделает верификацию обязательной. «Данные, которые распространили, неправдивы и, мягко говоря, вводящие в заблуждение. У нас всё в порядке с резервами», — заявили в KuCoin. Биржа также добавила, что подобные публикации подрывают доверие к рынку. И призвала аналитиков проверять цифры тщательнее, особенно если это может повлиять на пользователей. Сейчас, по официальным данным сайта KuCoin , в резервах находится 10 306 BTC . Пользовательские активы составляют около 9 751 BTC . Коэффициент покрытия — 106% . CryptoQuant указывает на масштабный отток с KuCoin 5 мая Onchain School (проект CryptoQuant ) опубликовал данные о резком снижении BTC-резервов на KuCoin . По их расчётам, объёмы упали с 18 300 до 4 100 BTC , это отток 14 200 монет , или почти 78% от всего объёма. «Ончейн-данные фиксируют падение с 18 300 BTC до 4 100 BTC. Чистый отток составляет 14 200 BTC, или 77,6%», — говорится в посте Onchain School в X. Аналитики утверждают, что отток усилился после официального объявления от KuCoin 28 июня 2023 года. Тогда биржа подтвердила, что с 15 июля KYC станет обязательным для всех новых пользователей. Onchain School настаивает, что график оттока почти полностью совпадает с таймлайном внедрения новых требований. По их мнению, этот кейс выделяется не только масштабом, но и скоростью. Да, резервы постепенно снижаются по всей индустрии, но именно у KuCoin это произошло особенно быстро. В Onchain School считают, что это очевидно связано с введением KYC . Аналитики также добавили, что такие изменения, особенно когда речь идёт о приватности, сильно влияют на поведение пользователей. Когда появляется ощущение, что анонимность под угрозой, люди просто выводят активы. Давление со стороны США вынудило KuCoin ввести жёсткие меры В KuCoin подчёркивают, что KYC-контроль это часть стратегии по соблюдению глобальных требований по борьбе с отмыванием денег. Новые пользователи обязаны проходить проверку, а для старых верификация нужна для доступа к ключевым функциям, включая депозиты. Без этого остаются только базовые действия: вывод средств и выкуп стейкинга. Новые правила на KuCoin появились не на ровном месте. Ещё в 2024 году власти США обвинили биржу и её материнскую компанию PEKEN GLOBAL LIMITED в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Прокуратура заявила, что KuCoin не только не зарегистрировалась как платёжный сервис в FinCEN , но и сознательно игнорировала базовые требования по комплаенсу. Американские власти давно следили за KuCoin , но только в 2024 году история дошла до обвинений. По словам прокурора Даниэль Сассон , биржа просто игнорировала базовые требования — никаких нормальных KYC , никакого AML , хотя при этом обслуживала полтора миллиона американцев и собирала с них миллионы долларов в комиссии. Следствие утверждает, что через платформу проходили огромные суммы, речь о миллиардах долларов, и при этом никто толком не знал, откуда эти деньги. В конце концов KuCoin пришлось согласиться на условия. Биржа выплатила штраф в почти $300 миллионов . Кроме того, они обязались уйти из США минимум на два года и наконец-то ввести обязательную верификацию для всех. В компании пояснили, что под новое правило попадают и брокерские субаккаунты, однако для них процедура проходит через API . При этом пользователю достаточно пройти верификацию один раз на основной аккаунт, а стандартные субаккаунты под ним остаются активными без дополнительных требований. Читайте также: Биткоин падает ниже $102 000: ликвидации превысили $730 млн перед выходом CPI