ПИУ Южной Кореи наложила на Bithumb штраф в размере 24,6 млн долларов США и обязала компанию частично приостановить деятельность на 6 месяцев

По данным CoinDesk, Подразделение финансовой разведки (FIU) Южной Кореи оштрафовало криптовалютную биржу Bithumb на 36,8 млрд вон (около 24,6 млн долларов США) за нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег и обязало ее частично приостановить деятельность на шесть месяцев.

По данным Комиссии по финансовым услугам, данный штраф наложен на основании Закона о предоставлении отчетности и использовании информации об определенных финансовых операциях в связи с примерно 6,65 млн нарушений со стороны Bithumb, из которых около 3,55 млн касались невыполнения обязательств по проверке личности клиентов (KYC), а около 3,04 млн — неспособности эффективно пресекать транзакции, которые должны были быть ограничены.

Регулирующие органы также применили санкции к виновным лицам: генеральный директор Bithumb получил предупреждение, а руководитель отдела комплаенс-отчетности был отстранен от должности на шесть месяцев.

Указанные выше нарушения были выявлены в ходе проверок на местах, проведенных южнокорейскими регулирующими органами на пяти крупнейших биржах: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax — в период с 2024 по 2025 год.