logo

Данные Elliptic стали ключевыми для закрытия Huione и Xinbi в Telegram

By: crypto ru|2025/05/15 18:30:13
0
Поделиться
copy
Мессенджер Telegram отключил 2 крупнейших онлайн-маркетплейса, работающих в теневом секторе — Huione Guarantee и Xinbi Guarantee. Оба ресурса были выведены из строя на основе аналитических данных, предоставленных компанией Elliptic. Эти площадки обрабатывали сделки в стейблкоинах на сумму свыше $35 млрд и использовались для операций, связанных с отмыванием денег, продажей краденых данных, торговлей людьми и даже поставками орудий пыток. Изначально крупнейшими нелегальными платформами в криптопространстве считались ресурсы вроде Silk Road и Alphabay, функционировавшие в сети Tor. Однако в последние годы деятельность переместилась в Telegram, где аудитория превышает миллиард пользователей, а уровень анонимности позволил криминальным структурам перейти на новый масштаб. Особенно заметными стали так называемые guarantee-маркетплейсы, ориентированные преимущественно на китайскоязычную аудиторию и обслуживающие мошеннические схемы в Юго-Восточной Азии. Механика заключается в предоставлении площадки, где третьи лица размещают услуги: от подделки документов до сервисов по запугиванию и суррогатному материнству. Основной валютой расчетов выступал стейблкоин USDT . Все сделки контролировались ботами, использовались механизмы депонирования и эскроу, а идентификация участников была исключена. Именно это обеспечивало безопасность и доверие между продавцами и покупателями, несмотря на полностью нелегальный характер деятельности. По оценке экспертов, закрытие Huione и Xinbi стало крупнейшим ударом по подпольной экономике в цифровом пространстве за всю историю. Если Telegram продолжит аналогичную политику, администрациям guarantee-платформ придется искать новые каналы распространения.

Вам также может понравиться

Лидер экосистемы Ethereum: Почему банки больше не боятся стейблкоинов

Банки могут обрабатывать стейблкоины так же, как чеки.

Alibaba реорганизует весь отдел искусственного интеллекта | Вечерний обзор новостей от Rewire

Объединить все подразделения, занимающиеся искусственным интеллектом, в один бизнес-подразделение, подчиняющееся непосредственно генеральному директору

Лили Лю, председатель фонда Solana, воскликнула: «Не тратьте время на криптовалюту», действительно ли криптоиндустрия мертва?

Интерес молодого поколения смещается с криптовалюты в область искусственного интеллекта, что совпадает с текущим явлением в индустрии криптовалют.

Новая арифметика Paradigm: Когда криптовалюта не может удержать 12,7 миллиарда, ИИ становится ответом

Paradigm потребовалось три года, чтобы подняться из руин FTX.

Сниженный до банкомата хакера, но все еще стоящий на высоте, кража Венеры отражает неловкость DeFi

После того, как в по меньшей мере четырех инцидентах было зафиксировано более 100 миллионов долларов плохих долгов, Венера остается ведущим игроком в секторе кредитования на цепочке BNB, что делает ее редким «выжившим» в криптопространстве.

Мир принадлежит китайцам, говорящим по-английски

Мир огромен, и играть только половину из него — это настоящая утрата.

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

22:58

Прямая трансляция дебатов Sun Wukong (SunX) 72, посвященных обсуждению новых возможностей в области криптовалют на 2026 год

Согласно официальным новостям в социальных сетях, децентрализованная платформа для торговли контрактами SunX проведет тематическую прямую трансляцию под названием "Новый год Желтой Лошади: Успех на крипторынке 2026 года уже рядом!" сегодня в 20:00 (UTC+8). В то время крипто-инфлюенсеры, такие как Crypto Xiao Wu, Jing Yi|Bird, Niu Mo Wa...
22:58

Glassnode: Данные рынка опционов показывают, что если биткоин преодолеет отметку в 75 000 долларов, это может расширить масштаб роста

Glassnode опубликовал в социальных сетях информацию о том, что в настоящее время на рынке опционов на биткоин сосредоточено большое количество негативных гамма-позиций, сосредоточенных вокруг цены исполнения в размере 75 000 долларов. Создатели рынка, похоже, в целом удерживают структурные бычьи опционы на этом уровне цен. Поскольку цена на месте приближается к этому...
22:57

Данные: Текущая нереализованная убыточная позиция BTC Strategy составляет 1,648 млрд долларов США, а текущая нереализованная убыточная позиция ETH Bitmine - 6,604 млрд долларов США.

Согласно мониторингу аналитика on-chain Ю Цзиня, компания по управлению активами Bitcoin Strategy (MSTR) приобрела 22 337 BTC по средней цене около 70 194 долларов США на прошлой неделе, что составило примерно 1,568 млрд долларов США. На данный момент компания владеет в общей сложности 761 068 BTC, рыночная стоимость которых составляет около 55,962 млрд долларов США...
22:54

Данные: Связанный адрес Jane Street получил 205.36 BTC в течение 2 часов, примерно 15.08 миллионов долларов США

Согласно мониторингу Lookonchain, за последние 2 часа несколько адресов кошельков, связанных с Jane Street, получили 205.36 BTC от BitMEX и LMAX Digital, на сумму примерно 15.08 миллионов долларов. Ранее Jane Street подозревали во внутренней торговле во время краха LUNA/Terra и концентрации...
22:54

Сеть TRON GasFree была запущена на нескольких основных кошельках

Согласно официальным новостям, TronLink стал первым, кто поддержал функцию GasFree, а Guarda и Klever постепенно интегрируют её. Запуск функции GasFree означает, что пользователям не нужно держать $TRX в качестве комиссии при отправке $USDT в сети TRON; комиссия за транзакцию будет непосредственно...
Еще
Сообщество
iconiconiconiconiconiconiconiconicon

Бот службы поддержки：@WEEX_support_smart_Bot

VIP-программа：support@weex.com