JusticiaNet: Создание многонационального правового процесса для уголовных дел, связанных с виртуальной валютой, с изучением трех мер по реализации: "Ликвидация, уничтожение, возврат"

BlockBeats News, 14 декабря. «Сеть правосудия» при ежедневной прокуратуре при Верховной народной прокуратуре Китая опубликовала статью под названием «Установление многогранного судебного порядка реализации активов по уголовным делам, связанным с виртуальной валютой», в которой упоминаются три меры по реализации активов: "осознание, уничтожение, возвращение". Автор этой статьи - член партийного комитета Третьего отдела Пекинской народной прокуратуры, исследователь первого уровня, профессор юридического факультета Столичного университета экономики и бизнеса, докторант, младший научный сотрудник Исследовательского центра честности и правопорядка Столичного университета экономики и бизнеса. В статье указывается:

Во-первых, уточнить правовой статус и ролевое позиционирование сторонних учреждений. В соответствии с действующей правовой базой учреждения третьих сторон не имеют четкого юридического разрешения на участие в отчуждении преступных активов. В будущем в законодательство могут быть включены специальные рамки авторизации программ по реализации преступных активов, предусматривающие включение сторонних учреждений в категорию помощников судебных аукционистов и предоставление им исключительной квалификации для "разовых, целевых, непубличных торгов".

Во-вторых, установить двойную систему технических стандартов и процедурных норм. Для обеспечения соблюдения и транспарентности процесса удаления Верховный суд и Верховная прокуратура совместно с органами финансового регулирования должны совместно издать двойные стандарты в отношении технологии и процедур.

В-третьих, укрепить полномасштабное взаимодействие прокурорского надзора и защиты прав. Органы прокуратуры могут участвовать во всем процессе утилизации и осуществлять динамический надзор. В частности, органы прокуратуры могут требовать от сторонних учреждений регулярно представлять отчеты о ходе реализации имущества, в том числе отчеты о отслеживании в режиме он-лайн, конкурсные торги, ваучеры на перевод средств и т.д. В то же время может быть создан механизм раскрытия информации и представления возражений для обеспечения того, чтобы лица, участвующие в деле, и добросовестные третьи стороны могли оперативно разбираться в ситуации с реализацией и высказывать возражения.

В-четвертых, <решительно>изучить дифференцированную модель удаления для удовлетворения различных потребностей. Используя в качестве ориентира принцип соразмерности, дифференцируйте применение трех мер реализации: реализация, уничтожение, возвращение. Для случаев, связанных с возвращением имущества потерпевших, приоритетной может быть модель реализации целевого аукциона для обеспечения полного возмещения выручки от реализации. Например, в тех случаях, когда жертвы мошенничества имеют стабильные монеты, которые не были обменены и готовы вернуть оригинальные монеты, они могут быть возвращены непосредственно на оговоренных условиях во избежание курсовых потерь. Для случаев, связанных с конфискацией контрабанды, может быть принята модель уничтожения или технического удержания для предотвращения повторного поступления на рынок. Для токенов, специально используемых для МЛМ или азартных игр, если они имеют плохую ликвидность и недостаточную глубину рынка, принудительная реализация может обесценить токены. В таких случаях может быть произведено законное уничтожение с записью в судебном документе. В тех случаях, когда преступные доходы смешиваются с законными инвестициями, приоритетное внимание следует уделять реализации для максимального возмещения убытков.