logo

Мошеннический маркетплейс Haowang закрылся после блокировки каналов в Telegram

By: cryptonews|2025/05/15 17:00:23
0
Поделиться
copy
Крупнейшая нелегальная онлайн-платформа Haowang Guarantee объявила о закрытии. Причиной стала блокировка «тысяч» связанных с ней каналов командой Telegram. По данным Elliptic, через Haowang прошло более $27 млрд в USDT. Площадка работала как маркетплейс для продажи технологий, данных и услуг по отмыванию денег, ориентируясь на клиентов из Юго-Восточной Азии. Незаконные операции на рынке проводились с использованием стейблкоина USDH, выпущенного «партнером и акционером» — камбоджийским конгломератом Huione Group. «Стабильная монета» якобы помогала обходить санкции. Ранее аналитики Elliptic уже называли онлайн-маркетплейс крупнейшей нелегальной торговой площадкой. После публикации исследования платформа попыталась дистанцироваться от Huione Group, изменив название на Haowang. Одновременно с этим Telegram закрыл аккаунты Xinbi Guarantee, также связанной с нелегальной деятельностью. По оценке Elliptic, вместе эти рынки обработали $35 млрд в USDT. Аналитики добавили, что продолжают отслеживать более 30 похожих площадок. Напомним, в апреле в ООН обеспокоились отмыванием денег через майнинг. По данным УНП ООН , Haowang является одним из центральных узлов описываемой подпольной экономики. В мае FinCEN назвала Huione Group «предприятием по отмыванию» $4 млрд, включая средства, связанные с хакерской группой Lazarus из КНДР. Регулятор предложил отключить платформу от американской финансовой системы.

Вам также может понравиться

Сниженный до банкомата хакера, но все еще стоящий на высоте, кража Венеры отражает неловкость DeFi

После того, как в по меньшей мере четырех инцидентах было зафиксировано более 100 миллионов долларов плохих долгов, Венера остается ведущим игроком в секторе кредитования на цепочке BNB, что делает ее редким «выжившим» в криптопространстве.

Мир принадлежит китайцам, говорящим по-английски

Мир огромен, и играть только половину из него — это настоящая утрата.

Для Web3 на этот раз Цай Веншенг полон решимости испачкать руки

Эта индустрия пережила слишком много недостойных завершений; бычий рынок и восстановление не могут решить проблему. В конечном итоге, это будет зависеть от проектов, которые действительно преуспеют, и экосистем, которые действительно будут созданы, чтобы одержать достойную победу для крипто OG.

Маленькие олени живут у воды и на траве

Горнодобывающие компании никогда не были самыми преданными верующими в Биткойн. Под давлением сокращения прибыли в результате снижения, финансовых отчетов, показывающих рост выручки без увеличения прибыли, и падения цен на монеты ниже затрат на майнинг, отрасль в целом снижает риски.

$90 миллионов в "черной дыре": Война, власть и крипто-трагедия на Ближнем Востоке

$90 миллионов сожжены, а не украдены, в ходе очевидной политической чистки на блокчейне.

Разница в цене превышает 50%, и дорыночный арбитражный рынок для криптовалютных акций станет новым бизнесом на криптомедвежьем рынке

Что делать на медвежьем рынке? Помимо контрциклического мышления, необходимо также находить "трещины" в существующих услугах.

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

19:17

Краткосрочный рост CFG превышает 55%, рыночная капитализация увеличивается до 111 миллионов долларов

Новости BlockBeats, 16 марта, возможно, благодаря новостям о том, что «Binance добавит Centrifuge (CFG) с Seed Label», CFG испытал краткосрочный рост более 55%, а рыночная капитализация достигла 111 миллионов долларов.
19:14

Анализ: Хуан Ренсюн должен сегодня доказать дорожную карту интеграции Groq, иначе доминировать будет нарратив о пользовательском чипе

Согласно мониторингу 1M AI News, известный аналитик отрасли Патрик Мурхед опубликовал подробный анализ перед открытием GTC 2026, ключевой вывод которого заключается в следующем: Настоящим испытанием речи Хуана Жэньсюня сегодня станет то, сможет ли он продемонстрировать полную дорожную карту совместной работы...
19:09

Обзор Weekend Perp DEX: Объемы торгов на различных платформах несколько снизились, в то время как открытый интерес к бессрочным контрактам продолжает стабильно расти

BlockBeats News, 16 марта, согласно данным DefiLlama, в выходные торговый объем Perp DEX был в целом вялым, но общий объем открытых позиций платформ продолжал расти. Среди них Hyperliquid и Aster по-прежнему занимают второе место по объему торгов, при этом открытый...
19:05

Alibaba создает Alibaba Token Hub, доторговые продажи выросли почти на 3%

BlockBeats News, 16 марта, Alibaba официально создала бизнес-группу Alibaba Token Hub (ATH), которую напрямую возглавляет генеральный директор Alibaba Джефф Чжан. Alibaba Token Hub включает в себя лабораторию Tongyi, бизнес-направление MaaS, бизнес-подразделение Qianwen, бизнес-подразделение Wukong и бизнес-подразделение инноваций в области ИИ, охватывающие...
19:03

Иран Главнокомандующий армией жив и командует армейскими войсками

Согласно новостям CCTV, Департамент связей с общественностью иранской армии заявил, что ее главнокомандующий Амир Хатами здоров и руководит войсками армии. Ранее некоторые израильские СМИ сообщили, что главнокомандующий иранской армии Амир Хатами погиб в результате серии атак...
Еще
Сообщество
iconiconiconiconiconiconiconiconicon

Бот службы поддержки：@WEEX_support_smart_Bot

VIP-программа：support@weex.com