Американский суд приговорил гражданина Китая к почти 4 годам тюрьмы за $37M Crypto Fraud

Ключевые выводы

• Гражданин Китая Джинлян Су приговорен к 46 месяцам тюрьмы за участие в отмывании более $36,9 млн, похищенных у американских жертв через инвестиционную крипто-мошенническую схему, развёрнутую в Камбодже.
• Схема включала создание поддельных криптовалютных торговых платформ, которые убеждали жертв отправлять средства на фальшивые сайты.
• Украденные средства переводились через байковскую систему многими этапами для сокрытия их преступного происхождения, включая перевод средств из США в Багамы и последующую конвертацию в Tether (USDT).
• Всего было осуждены восемь соучастников данной схемы, что является частью более широкого наступления Министерства юстиции США против мошенничества, связанного с криптовалютами.

WEEX Crypto News, 2026-02-01 14:07:03

Американская судебная система в очередной раз доказала свою решимость в борьбе с международными центрами мошенничества, вынеся приговор в отношении китайского гражданина Джинляна Су за его участие в сложной инвестиционной мошеннической схеме на $37M, оперируемой из Камбоджи. Джинлян Су был приговорен к тюремному заключению сроком на 46 месяцев и выплачивать реституцию в $26,867,242. Это очередная победа Министерства юстиции США в их усилиях по пресечению таких преступлений.

Романтические мошенничества и фальшивые торговые платформы

Этот вид мошенничества часто начинается с незапрашиваемых контактов через социальные сети, телефонные звонки, текстовые сообщения и даже онлайн-сервисы знакомств. Основным методом злоумышленников является создание доверия к своим жертвам, чтобы потом убедить их инвестировать в якобы легальные цифровые активы. Построенные поддельные сайты напоминают легитимные торговые платформы для криптовалюты, заставляя жертв поверить в рост своих вложений, которые фактически уже украдены.

“Данный обвиняемый и его сообщники обманули 174 американцев, лишив их заработанных тяжелым трудом средств”,— заявил помощник генерального прокурора отдела уголовного права Министерства юстиции США Айзен Дува. В эпоху цифровых технологий преступники находят новые способы использования интернета для мошенничества.

Отмывание $37M через Багамы к Камбодже

Похищенные средства следовали тщательно спланированному пути для сокрытия их преступного происхождения. Свыше $36.9 млн жертв переводились с американских банковских счетов на единый счет в Deltec Bank на Багамах. Затем средства конвертировались в стейблкоин Tether (USDT) и переводились на цифровой кошелек, контролируемый в Камбодже. Оттуда, находящиеся в Камбодже соучастники распределяли USDT на лидеров центров мошенничества по всему региону.

“Новые инвестиционные возможности могут показаться заманчивыми, но у них есть темная сторона: они привлекают преступников, которые похищают и затем отмывают десятки миллионов долларов у своих жертв”,— подчеркнул первый помощник генерального прокурора Билл Эссайли. “Я призываю вкладчиков быть осторожными. Защита от мошенничества исключает лишние потери”.

Восемь обвиняемых осуждены, как борьба усиливается

Джинлян Су находился под федеральным надзором с декабря 2024 года, и он один из восьми соучастников, которые уже признали свою вину. Жозе Сомарриба и ШенШенг Хи признали себя виновными в конспирации по ведению бизнеса без лицензии и получили соответственно 36 и 51 месяц тюрьмы. Каролина щит, правительство преследует в судебном порядке и привлекает к ответственности тех, кто способствует ведению мошеннического бизнеса по всему миру.

Присуждение наказания Джинляну Су появился в разгар усиливающегося федерального правоприменения против мошенничества, связанного с криптовалютами. Всего за день до этого, Министерство юстиции США завершило конфискацию активов на сумму более $400 миллионов, связанных с Helix — миксером криптовалюты на темном рынке, использованных для отмывания доходов с нелегальных онлайн-рынков между 2014 и 2017 годами.

По данным опубликованного на 23 января 2025 года отчёта Уголовного отдела о мошенничестве, прокуроры обвинили 265 обвиняемых с совокупным предполагаемым ущербом по делам о мошенничестве, превышающим $16 миллиардов, что почти вдвое больше, чем в предыдущем году. Министерство юстиции отметило, что криптовалюта становится предпочтительным средством платежей, механизмом отмывания денег и категорией активов для незаконных фондов. Уголовный отдел планирует использовать свою сеть международных прокуроров в области компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности, стратегически размещенных по всему миру, для координации с иностранными правоохранительными органами. С 2020 года отдел по борьбе с компьютерными преступлениями и интеллектуальной собственности добился осуждения более 180 киберпреступников и судебных распоряжений на возврат более $350 миллионов в пользу пострадавших.

Эти усилия показывают, насколько серьезно правительство США намерено использовать все доступные средства для борьбы с цифровыми мошенничествами и защите своих граждан от подобных преступлений. Несмотря на сложность технологий, вовлеченных в эти схемы, международные и внутренние силы Министерства юстиции США работают в тесном сотрудничестве, преследуя преступников на всех уровнях.

Часто задаваемые вопросы

Как удалось вычислить и поймать мошенников?

Правоохранительные органы США сотрудничали с международными партнерами, чтобы отследить финансовые потоки и доказать вовлеченность Джинляна Су и его сообщников. Используя данные о транзакциях и связи между подозреваемыми, им удалось раскрыть всю сеть.

Какие меры предосторожности могут принять инвесторы, чтобы не стать жертвами мошенничества?

Изучайте любые инвестиционные возможности более подробно, проверяйте отзывы и достоверность платформ, никогда не передавайте финансовую информацию незнакомцам и доверяйте только лицензированным сервисам для управления финансами.

Какие последствия ждут других участников данной схемы?

На данный момент восемь человек уже признали свою вину и получили соответствующие наказания. Следствие в отношении вовлеченных лиц продолжается с целью выявления всех участников и наказания виновных.

Насколько распространены подобные преступления в мире?

Согласно данным Министерства юстиции США, количество глобальных цифровых мошенничеств стремительно растет, становясь более сложными и сложными для обнаружения, что требует международного сотрудничества для их пресечения.

Какую роль играла платформа WEEX в данном контексте?

Платформа WEEX не упоминается в данной мошеннической схеме и на сегодня продолжает свою деятельность в соответствии с законами и регулируемыми стандартами, поддерживая усилия по борьбе с преступностью в криптовалютной среде.