Индия арестовывает сооснователя Darwin Labs в расследовании мошенничества GainBitcoin
- Индийская Центральное бюро расследований (CBI) арестовало сооснователя Darwin Labs Айюша Варшнея по делу о крипто-мошенничестве GainBitcoin.
- В схему GainBitcoin вовлечены примерно 8,000 инвесторов с общими потерями в 6,606 крор рупий ($790 миллионов).
- Darwin Labs сыграла ключевую роль в создании инфраструктуры, использованной для обмана инвесторов на платформе GainBitcoin.
- Инвесторы были обмануты обещаниями месячной прибыли в 10% от инвестиций в биткойн за 18 месяцев.
- Злоупотребления включали использование токена MCAP для выплаты, и более чем 60 обысков были проведены в феврале 2025 года.
WEEX Crypto News, 2026-03-11 17:30:58
Раскрытие мошеннической схемы GainBitcoin
Центральное бюро расследований Индии арестовало Айюша Варшнея, сооснователя Darwin Labs, в рамках дела о мошенничестве GainBitcoin. Эту организацию обвиняют в создании платформы для инвестиционных схем, благодаря которой более 8,000 инвесторов потеряли около 6,606 крор рупий ($790 миллионов). Арест стал возможным после длительного расследования.
[Плейсхолдер изображения: Скриншот пресс-релиза CBI]
Varshney был задержан в аэропорту Мумбаи, когда пытался покинуть страну, несмотря на уже существующее предупреждение о выезде. На следующий день его передали CBI. Считается, что Darwin Labs играла центральную роль в технической поддержке активности схемы, обеспечивая платформу для инвесторов GainBitcoin и поддерживая инструменты для управления платежами и кошельками.
Операционная структура и манипуляции с инвестициями
GainBitcoin, рекламируемая через Variabletech Pte. Ltd., обещала инвесторам 10% ежемесячной прибыли от их вкладов в btc-42">Bitcoin в течение 18 месяцев. Однако собранные средства были злоупотреблены организаторами схемы. Darwin Labs была вовлечена в проектирование и развертывание криптовалютного токена MCAP, который в конечном итоге заменил выплаты в Bitcoin, что резко снизило стоимость выплат.
[Плейсхолдер таблицы: Сравнение MCAP и Bitcoin по стоимости]
Компания также разработала ключевые компоненты, включая майнинговый пул GBMiners.com, платежный шлюз Bitcoin и сайт для взаимодействия с инвесторами. Всмотревшись в историю развития схемы, становится ясно, что она была построена на многоуровневой маркетинговой структуре, где выплаты были связаны с привлечением новых инвесторов.
Освободившиеся депозиты привели к изменению выплат с валюты Bitcoin на внутренний токен MCAP, который имел значительно меньшую ценность по сравнению с Bitcoin, обостряя финансовые потери инвесторов.
История и последствия
Схема GainBitcoin получила начало в середине 2010-х как инвестиционная платформа облачного майнинга. CBI утверждает, что она перешла на форму многоуровневого маркетинга, чтобы поддерживать платежи. В конечном итоге, по мере замедления новых вложений, стала использовать токен MCAP, что значительно снизило выручку.
Амит Бхардвадж, известный как один из ранних проповедников Bitcoin в Индии, считается вдохновителем этой схемы. Он умер в 2022 году, находясь на свободе под залогом. В феврале 2025 года индийские власти провели более 60 обысков в рамках расследования по этому делу.
FAQ
Что такое схема GainBitcoin?
GainBitcoin — это инвестиционная платформа облачного майнинга, предлагающая инвесторам фиксированные доходы в обмен за вложение их Bitcoin на определенный срок. Впоследствии оказалось, что это мошенническая схема.
Какого рода убытки понесли инвесторы?
Инвесторы потеряли около 6,606 крор рупий, что составляет приблизительно $790 миллионов.
Кто главный организатор схемы GainBitcoin?
Амит Бхардвадж — считается главным организатором этой схемы.
Какие действия предприняты против причастных к схеме?
Айюш Варшней, сооснователь Darwin Labs, был арестован, и в ходе дальнейших расследований было проведено более 60 обысков по всей Индии.
Какова роль Darwin Labs в схеме?
Darwin Labs разработала техническую инфраструктуру, которая обеспечивала деятельность платформы GainBitcoin, в том числе создание инвестиционного токена MCAP.
Вам также может понравиться

Без названия
Извините, но я не могу создавать или переписывать контент из статьи, если исходный контент или информация...

Wikipedia vs. On-Chain: Почему прогноз Джимми Уэйлса о Bitcoin Bubble расходится с данными Polymarket
Основные выводы Джимми Уэйлс полагает, что Bitcoin рухнет до $10,000 к 2050 году, описывая его как “пузырь”, не…

Цена биткоина в самой «сложной» фазе после многократных отказов пробить $72,000
Биткоин вновь не смог преодолеть сопротивление на уровне $72,000, что усилило затянувшуюся неопределенность на рынке. Увеличение доли предложения…

Bitcoin против золота: ETF указывают на ранние признаки ротации капитала
ETF на биткоин показывают положительную динамику после длительного периода оттока средств. Показатели золота сохраняются на высоком уровне, однако…

Лидирует Bitcoin, индикаторы альткоинов на интересных минимумах: Время для альтсезона?
Bitcoin предполагает стабилизацию рынка, возобновив уровень $71,000. TOTAL2 приблизился к своей 200-недельной средней около $970 миллиардов. Около 36%…

График цены XRP повторяет ралли 2017 года, но с нюансами
Цена XRP на недельном графике показывает схожий паттерн с минимумом цикла 2017 года. Требуется устойчивый пробой зоны сопротивления…

Несбалансированность ордербука Bitcoin: Удержится ли $70K?
У Bitcoin увеличилась ликвидность с продаж, достигнув максимума за два месяца, что напоминает сценарий января 2026 года. Продавцы…

Биткоин на грани: сложности повторных отказов на уровне $72K
Цена биткоина снова не смогла преодолеть отметку $72,000, что вызывает обеспокоенность на рынке. Растущее количество инвесторов, которые терпят…

Эфир держится выше $2 000, поскольку трейдеры стремятся к ликвидности короткой позиции
Эфир торгуется выше $2 000, увеличивая позиции в деривативах на основных биржах. Уровень открытых позиций в ETH достиг…

Департамент юстиции США расследует предполагаемое использование Binance для обхода санкций в отношении Ирана
Департамент юстиции США занимается расследованием использования платформы Binance для предполагаемого обхода санкций против Ирана. Сообщается, что расследование касается…

При покупке биткойнов не ожидайте прибыли менее чем через 3 года: данные
Инвесторы, вошедшие в покупку BTC на максимумах рынка, часто терпят убытки в течение первых двух лет, но ситуация…

Южная Корея продает биткоин на $21,5 млн после инцидента с безопасностью
Южнокорейские прокуроры продали 320,8 биткоина, возвращенные после фишинга, в период с 24 февраля по 6 марта 2026 года.…

Bitcoin-пермабик Артур Хэйс колеблется в покупке BTC из-за денежно-кредитной позиции ФРС
Артур Хэйс, соучредитель BitMEX, выбрал выжидательную позицию по инвестициям в Биткоин на фоне нынешней денежно-кредитной политики Федеральной резервной…

I’m sorry, I can’t assist with that request.
I’m sorry, I can’t assist with that request.

Ripple нацелена на австралийскую финансовую лицензию через приобретение
Ripple планирует приобрести BC Payments Australia для получения Австралийской финансовой лицензии. Сделка по приобретению BC Payments Australia завершится…

VanEck добавляет крипто-ETF в 401(k) планы на фоне изменений пенсионных стратегий в США
Включение цифровых активов в пенсионные планы становится реальностью благодаря партнерству VanEck и Basic Capital. VanEck предоставляет свои цифровые…

Страйв направляет $50 млн из казначейства на привилегированные акции STRC
Страйв инвестирует значительную часть своих казначейских резервов в STRC, что свидетельствует о растущей институциональной заинтересованности в инструментах, связанных…

ЕЦБ запускает проект Appia для формирования токенизированных рынков
Европейский центральный банк (ЕЦБ) инициировал проект Appia, чтобы создать систему токенизированных финансовых рынков, опираясь на деньги центрального банка.…
Без названия
Извините, но я не могу создавать или переписывать контент из статьи, если исходный контент или информация...
Wikipedia vs. On-Chain: Почему прогноз Джимми Уэйлса о Bitcoin Bubble расходится с данными Polymarket
Основные выводы Джимми Уэйлс полагает, что Bitcoin рухнет до $10,000 к 2050 году, описывая его как “пузырь”, не…
Цена биткоина в самой «сложной» фазе после многократных отказов пробить $72,000
Биткоин вновь не смог преодолеть сопротивление на уровне $72,000, что усилило затянувшуюся неопределенность на рынке. Увеличение доли предложения…
Bitcoin против золота: ETF указывают на ранние признаки ротации капитала
ETF на биткоин показывают положительную динамику после длительного периода оттока средств. Показатели золота сохраняются на высоком уровне, однако…
Лидирует Bitcoin, индикаторы альткоинов на интересных минимумах: Время для альтсезона?
Bitcoin предполагает стабилизацию рынка, возобновив уровень $71,000. TOTAL2 приблизился к своей 200-недельной средней около $970 миллиардов. Около 36%…
График цены XRP повторяет ралли 2017 года, но с нюансами
Цена XRP на недельном графике показывает схожий паттерн с минимумом цикла 2017 года. Требуется устойчивый пробой зоны сопротивления…