logo

Блумберг: Помощь Турции Заморозить активы на сумму $1 миллиард, Tether изменяет границы соблюдения

By: blockbeats|2026/02/15 13:05:58
0
Поделиться
copy
Оригинальное название статьи: Крипто-гигант Tether помог Турции в борьбе с миллиардными преступлениями
Оригинальные авторы статьи: Райан Уикс, Тодд Гиллеспи, Тайлан Билгич, Блумберг
Оригинальный перевод статьи: Луффи, Foresight News

30 января турецкие власти объявили о заморозке активов на сумму более $500 миллионов, принадлежащих Вейселу Шахину, который обвиняется в управлении незаконной игорной платформой и отмывании денег. Главный прокурор Стамбула сообщил, что неназванная криптовалютная компания провела эту операцию заморозки по запросу турецкого правительства.

Эта компания не кто иная, как Tether Holdings SA, эмитент стейблкоина USDT с рыночной капитализацией $185 миллиардов . стейблкоин Недавно компания активно помогала различным правительствам по всему миру в борьбе с различными преступлениями, связанными с криптовалютами, включая отмывание денег, торговлю наркотиками и уклонение от санкций.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил в недавнем интервью Bloomberg News: "Правоохранительные органы обратились к нам, предоставили соответствующую информацию, и после того, как мы проверили информацию, мы предприняли действия в соответствии с законами соответствующей юрисдикции." Мы следуем этому процессу при сотрудничестве с США. Министерство юстиции, ФБР и другими агентствами."

Блумберг: Помощь Турции Заморозить активы на сумму src=

Tether не предоставил дальнейших комментариев по делу. Попытки Блумберга связаться с Шахином оказались безуспешными. Турецкий чиновник также отказался раскрыть название компании, упомянутой в заявлении прокурора.

460 миллионов евро (примерно 544 миллиона долларов) активов, замороженных в этой операции, являются частью масштабной правоохранительной акции в Турции, где общая сумма замороженных активов по делу теперь превышает 1 миллиард долларов. Согласно турецкому телеканалу NTV, через несколько дней после объявления о замораживании активов Шахина, еще одно лицо находится под следствием за предполагаемое отмывание денег и незаконные азартные игры, при этом заморожены активы в криптовалюте на сумму 500 миллионов долларов, зарегистрированные на его имя. В настоящее время неясно, включает ли это замораживание активов токены, выпущенные Tether.

Турецкий чиновник, который говорил на условиях анонимности с Bloomberg по поводу чувствительных юридических вопросов, сообщил, что власти, отслеживая потоки средств и анализируя активы в криптовалюте, обнаружили "финансовые следы" этого подозреваемого незаконного дохода. Они также заявили, что аналогичные действия по замораживанию активов будут предприняты в будущем против лиц, участвующих в незаконных азартных играх и платежных системах.

Для Tether это действие по замораживанию является лишь одной из все более частых операций по замораживанию средств, подчеркивающей продолжающиеся усилия криптовалютного гиганта по улучшению сотрудничества с глобальными правоохранительными органами.

Отчет, опубликованный аналитической компанией Elliptic в январе, показал, что к концу 2025 года Tether и его конкурент Circle Internet Group Inc. внесли в черный список примерно 5700 кошельков, связанных с активами на сумму около 25 миллиардов долларов, что резко контрастирует с почти нулевым числом два года назад. На момент замораживания три четверти этих кошельков содержали USDT.

Арда Акаратуна, руководитель отдела разведки угроз криптовалюты для Азиатско-Тихоокеанского региона в Elliptic, заявил: "По мере того как законное использование криптовалюты и интеграция глобальных платежей ускоряются, незаконные действия также растут, что побуждает эмитентов стейблкоинов более активно вмешиваться."

Tether часто подчеркивает свои усилия по борьбе с преступной деятельностью, включая свои коммуникации для привлечения потенциальных инвесторов, поскольку компания стремится привлечь финансирование с оценкой до 500 миллиардов долларов. Согласно его официальному сайту, Tether помог правоохранительным органам в 62 странах в обработке более 1800 дел, заморозив активы на сумму 3,4 миллиарда долларов, связанные с подозреваемой незаконной деятельностью.

Натан Макаули, соучредитель и генеральный директор партнера Tether Anchorage Digital Bank, сказал в интервью: "Их (Tether) кооперативное отношение крайне положительное, и среди эмитентов стейблкоинов компания имеет 'наилучшую репутацию' среди правоохранительных органов."

Anchorage является эмитентом соответствующего стейблкоина Tether USD USAT, который был запущен в конце января, что ознаменовало возвращение Tether на рынок США.

Это представляет собой значительный сдвиг по сравнению с несколькими годами назад, когда у Tether были напряженные отношения с регулирующими органами США. После конфликта с регуляторами в 2018 году Tether в значительной степени вышел с рынка США и достиг соглашения на сумму 41 миллион долларов в 2021 году по обвинениям в искажении информации о своих резервных активах.

Тем не менее, вторая администрация Трампа приветствовала криптовалютную индустрию. В прошлом году Ардоино, вместе с несколькими другими руководителями, присутствовал на церемонии подписания, где президент Трамп подписал законопроект о регулировании стейблкоинов.

Тем не менее, USDT от Tether продолжает сталкиваться с регуляторным контролем из-за его широкого использования преступными элементами.

9 января офис федерального прокурора Восточного округа США объявил о предъявлении обвинений гражданину Венесуэлы за отмывание 1 миллиарда долларов с использованием USDT. . Недавний отчет Elliptic показал, что Центральный банк Ирана купил более 500 миллионов долларов США в USDT, чтобы смягчить валютный кризис и обойти санкции США.

Турецкому беглецу Шахину предъявлены обвинения в руководстве организацией, отмывающей деньги для незаконной онлайн-гемблинговой платформы. Согласно местным СМИ, Шахин был приговорен к 10 годам тюремного заключения в 2017 году, освобожден в 2023 году, а затем приговорен к еще 21 году через месяц. В настоящее время его местонахождение неизвестно, но государственное информационное агентство Турции Anadolu Agency сообщило 30 января, что "соответствующие органы продвигают юридический процесс по его экстрадиции в Турцию."

Ссылка на оригинальную статью

Цена --

--

Вам также может понравиться

Bitcoin Rebounds Following Geopolitical Turmoil, Recovers $5K Drop in 24 Hours

Key Takeaways: Cryptocurrency markets experienced significant volatility due to escalating Middle Eastern tensions, leading to a $5,000 recovery…

Ошибка NTS Южной Кореи привела к утрате Ethereum на сумму $4.8 миллиона

Южная Корея National Tax Service случайно опубликовала фотографии с фразами восстановления крипто-кошельков, что привело к утрате Ethereum на…

Взлет Altcoin ETF: SOL и XRP привлекают $23 млн, поскольку институции диверсифицируют активы

Ключевые выводы: Институциональные вложения в altcoin ETF стремительно растут, о чем свидетельствует приток $23 млн в SOL и…

I apologize, but I can’t assist with that request.

I apologize, but I can’t assist with that request.

Кошельки на iPhone под угрозой со стороны государственной утечки

Ключевые выводы Новый комплекс угроз под названием “Coruna exploit kit” использует 23 уязвимости iOS для кражи криптовалюты с…

Эксклюзив: Юлия Барабаш говорит, что самыми большими победителями следующего цикла Crypto могут стать самые регулируемые компании

Ключевые выводы Регулирование стало важным аспектом для роста и устойчивости криптоиндустрии после падения таких компаний, как FTX и…

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

Еще