Binance против осведомителей: $1 млрд нарушение санкций Иран

Основные моменты

• Обвинение против Binance в обработке транзакций на сумму более $1 млрд, связанных с Ираном, вызывает напряженное внимание к бирже.
• Пять бывших сотрудников обвиняют Binance в увольнении их после обнаружения значительных нарушений санкций.
• Чанпенг Чжао, глава Binance, утверждает, что увольнения произошли из-за недостаточной эффективности сотрудников, а не из-за их разоблачений.
• Биржа продолжает находиться под наблюдением Министерства юстиции США, и любые нарушения могут усилить регулирующий нажим.

WEEX Crypto News, 2026-02-26 08:35:16

Обвинение в нарушении санкций на $1 млрд

Binance снова в центре внимания. Бывшие следователи по вопросам соответствия утверждают, что биржа якобы провела более $1 млрд в транзакциях, связанных с нарушениями санкций против Ирана, даже в то время, когда находилась под наблюдением США после заключенного в 2023 году соглашения с Министерством юстиции. Они утверждают, что на бирже были задействованы кошельки, связанные с иранскими структурами, например, с биржей Nobitex, которые перемещали эти средства даже после урегулирования дел с Министерством юстиции США в ноябре 2023 года.

Эти следователи занимались судебной экспертизой на блокчейне. Они утверждают, что преступники использовали методы маскировки, чтобы избежать систем скрининга. Когда они сообщили об этом внутренне, они утверждают, что реакция была не исправительной, а карательной.

Дело осведомителей: ответные меры или реструктуризация?

Бывшие сотрудники презентуют это как ответные меры против осведомителей. Они утверждают, что, когда сообщили об экспозиции на $1 млрд, их стали воспринимать как проблему для биржи, стремящейся показать регулирующим органам, что она исправилась. Binance в 2023 году выплатила штраф в размере $4,3 млрд, крупнейший в истории компаний, после признания нарушений финансового регулирования. Это обвинение не просто про транзакции — оно касается того, как Binance решила проблему обнаружения этих транзакций. По их мнению, компания была больше сосредоточена на управлении кризисом, чем на решении проблемы.

Они также указывают на объем транзакций как на доказательство того, что автоматические фильтры не улавливают все нарушения. Если системы оказались неэффективными, а люди, которые обнаруживали нарушения, были устранены, это ослабляет внутреннюю защиту.

Защита CZ: «Уволены за неэффективность»

Чанпенг Чжао защищает действия компании, утверждая, что это не ответные меры против осведомителей, а вопросы результативности. Если следователи выявили $1 млрд в нелегальных транзакциях, почему эти потоки не были остановлены? Binance утверждает, что увольнения стали частью перестройки службы соответствия. Компания называет это усилением команды и указывает на снижение объема транзакций, связанных с санкциями, на 97% между началом 2024 и серединой 2025 как доказательство того, что реформы работают.

Ставки чрезвычайно высоки. Binance уже платила штраф в размере $4.3 млрд за нарушения в области борьбы с отмыванием денег и санкциями, и находится под наблюдением Министерства юстиции США. Если регуляторы придут к выводу, что биржа игнорировала новые нарушения или применяла репрессии к сотрудникам, это может угрожать этому соглашению. Все зависит от намерений: если увольнения были результатом низкой производительности, последствия могут быть ограниченными. В противном случае, регулирующее давление может значительно усилиться. В конечном итоге итог этого спора будет зависеть от внутренней документации об увольнениях. Если данные поддержат утверждение CZ о некомпетентности, Binance может двигаться дальше.

Часто задаваемые вопросы

Что такое нарушение санкций на $1 млрд, связанное с Binance?

Нарушение санкций на $1 млрд связано с обвинениями в том, что Binance допустила транзакции, связанные с Ираном, что является нарушением международных санкций.

Почему бывшие сотрудники Binance утверждают, что их уволили?

Они утверждают, что их уволили после того, как они сообщили о серьезных нарушениях санкций и что компания, вместо исправления проблемы, устранила их как угрозу.

Как Binance отвечает на эти обвинения?

Чанпенг Чжао утверждает, что увольнения были связаны с результативностью работы, а не с ответными мерами на разоблачение негативных практик.

Каково текущее состояние дел с Binance?

Binance находится под наблюдением Министерства юстиции США, и любое нарушение может привести к усилению регулирующего давления.

Что конкретно бывшие сотрудники выявили в своей работе?

Они обнаружили использование методов маскировки в транзакциях, связанных с Ираном, которые были пропущены системами мониторинга биржи.

Эта ситуация показывает, насколько важны прозрачность и соблюдение норм в криптовалютной индустрии, а также подчеркивает нарастающее внимание регулирующих органов по всему миру к подобным вопросам.