logo

ЦБ РФ: 86% финансовых пирамид используют крипту

By: cryptonews|2025/05/06 22:15:04
0
Поделиться
copy
В первом квартале 2025 года Банк России выявил 2 780 нелегальных финансовых операторов. За 12 месяцев показатель вырос на 56% По данным ЦБ РФ, 86% выявленных финансовых пирамид использовали криптовалюты для приема средств от вкладчиков. Масштабы нелегальной деятельности В первом квартале 2025 года Центробанк зафиксировал рекордное количество финансовых нарушений. Среди них — 1 638 проектов с признаками финансовых пирамид. Большинство из них — 86% — принимают средства в криптовалюте. Цифровые активы помогают мошенникам скрывать денежные потоки, обходить блокировки и быстро переводить средства за рубеж. По словам аналитиков, современные мошеннические схемы быстро эволюционируют. В настоящее время большинство из них действует исключительно в цифровом пространстве — через социальные сети и мессенджеры. Обычно они предлагают: обещание гарантированной доходности подобно банковским вкладам; минимальные входные взносы; использование множества зеркальных сайтов и страниц в соцсетях. «Таким образом, у человека формируется ощущение, что это практически такой же надежный продукт, как банковский вклад», — говорится в сообщении Банка России. Регулятор также выявил 777 форекс-дилеров, которые предлагали торговлю криптовалютой с кредитным плечом. Все они оказывали услуги без лицензии и только в сети — через соцсети и мессенджеры. За первые три месяца 2025 года ЦБ РФ заблокировал более 5 200 онлайн-ресурсов и инициировал 120 административных дел. Чтобы не стать жертвой мошеннической схемы, нужно проверять, есть ли у платформы лицензия. Также специалисты рекомендуют избегать проектов с гарантированной высокой доходностью и никогда не переводить деньги в криптовалюте непроверенным получателям. В 2024 году Банк России обнаружил 5 510 субъектов с признаками финансовых пирамид. Около 77% из них принимали взносы в криптовалюте. Еще в 2023 году этот показатель составлял 50%. Кроме того, в прошлом году регулятор также выявил 1 936 нелегальных форекс-дилеров — в два раза больше, чем годом ранее.

Вам также может понравиться

Bitcoin Rebounds Following Geopolitical Turmoil, Recovers $5K Drop in 24 Hours

Key Takeaways: Cryptocurrency markets experienced significant volatility due to escalating Middle Eastern tensions, leading to a $5,000 recovery…

Ошибка NTS Южной Кореи привела к утрате Ethereum на сумму $4.8 миллиона

Южная Корея National Tax Service случайно опубликовала фотографии с фразами восстановления крипто-кошельков, что привело к утрате Ethereum на…

Взлет Altcoin ETF: SOL и XRP привлекают $23 млн, поскольку институции диверсифицируют активы

Ключевые выводы: Институциональные вложения в altcoin ETF стремительно растут, о чем свидетельствует приток $23 млн в SOL и…

I apologize, but I can’t assist with that request.

I apologize, but I can’t assist with that request.

Кошельки на iPhone под угрозой со стороны государственной утечки

Ключевые выводы Новый комплекс угроз под названием “Coruna exploit kit” использует 23 уязвимости iOS для кражи криптовалюты с…

Эксклюзив: Юлия Барабаш говорит, что самыми большими победителями следующего цикла Crypto могут стать самые регулируемые компании

Ключевые выводы Регулирование стало важным аспектом для роста и устойчивости криптоиндустрии после падения таких компаний, как FTX и…

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

09:19

Проверка в условиях военного времени: Hyperliquid — надежный инструмент для хеджирования рисков в условиях кризиса, а его основным преимуществом является возможность торговли 24/7

Новости BlockBeats, 2 марта: По мере обострения конфликта между США и Ираном и закрытия традиционных финансовых рынков на выходные, криптодеривативная платформа Hyperliquid стала основным местом для инвесторов, желающих застраховаться от товарных рисков. По данным Bloomberg, в момент начала конфликта...
09:16

WSJ: Страны Персидского залива могут нанести удар по ракетному объекту Ирана

Новости BlockBeats, 2 марта, согласно сообщению WSJ, региональные чиновники заявили, что Саудовская Аравия, ОАЭ и другие страны Персидского залива вряд ли будут терпеть удары Ирана в течение длительного периода. Один из возможных вариантов - начать наносить удары по ракетным и беспилотным объектам внутри Ирана. Советник по иностранным делам ОАЭ...
09:11

Кит обменял 1,000 ETH на 358.49 XAUT по средней цене $5,413

Новости BlockBeats, 2 марта, согласно мониторингу Onchain Lens, адрес кита продал 1,000 ETH примерно за $1.94 миллиона, обменяв на 358.49 XAUT по средней цене $5,413 за XAUT, что привело к убытку более $60,000 в этой сделке. За последние два года адрес в общей сложности купил...
09:08

Аналитик: Рынок в настоящее время не испытывает паники, но фондовый рынок может столкнуться с более масштабными распродажами во время азиатской сессии.

BlockBeats News, 2 марта, открытие в понедельник. Общая тенденция цен на фьючерсы фондовых индексов снижается, в то время как цены на сырую нефть и золото выросли, но паника еще не возникла. Институциональный аналитик Марк Кудмор отметил, что изменения в большинстве неэнергетических товаров относительно невелики, а...
09:04

Маск: Использование платформы X достигло нового рекордного уровня

BlockBeats News, 2 марта, спустя день, Маск снова ретвитнул твит менеджера по продукту X Никиты Биер, заявившего, что использование платформы X достигло нового рекордного уровня. Вчера BlockBeats сообщила, что Маск сослался на твит менеджера по продукту X Никиты Биер (сегодня самый высокий день трафика в X p...
Еще
Сообщество
iconiconiconiconiconiconiconiconicon

Бот службы поддержки：@WEEX_support_smart_Bot

VIP-программа：support@weex.com